启迪药业集团股份公司第十届董事会临时会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-032 启迪药业集团股份公司 第十届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会临时会议通知于2025年8月29日通过电子邮件 的方式发出，会议于2025年9月4日以通讯表决方式召开。会议应参加董事5人，实参加表决董事5人，无 委托出席情况。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审 议并表决，通过如下事项： 一、审议通过《关于补选公司第十届董事会董事的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司股 东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称"湖南赛乐仙"）推荐，公司董事会提名委 员会审核，公司董事会提名江琎先生、周延奇先生为第十届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第 一次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券 ...