南京钢铁股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2025-054 南京钢铁股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议由公司董事长黄 一新主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《南京钢铁股份 有限公司章程》《南京钢铁股份有限公司股东会议事规则》的规定。 （五）公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席7人，其中董事郭家骅、王海勇、肖玲，独立董事王全胜、施设、潘俊通过 腾讯会议系统参会，副董事长杨峰因公务请假； 2、议案名称：关于修订《南京钢铁股份有限公司董事会议事规则》的议案 审议结果：通过 2、董事会秘书唐睿出席了本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于修订《南京钢铁股份有限公司章程》的议 ...