成都燃气集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-032 成都燃气集团股份有限公司 ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年9月8日 (二)股东大会召开的地点：成都市武侯区少陵路19号成都燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）总 部大楼2楼207会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 表决情况： ■ 本次会议由公司董事会召集，公司董事长王柄皓先生主持。本次会议以现场方式和网络投票相结合的方 式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事13人，出席13人； 2、公司在任监事5人，出席5人； ...