浙江中国小商品城集团股份有限公司第九届董事会第三十四次会议决议公告
证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2025-056 浙江中国小商品城集团股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 同意聘任吴刚先生为公司副总经理,任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日为止。本议案已经 公司董事会提名委员会审议通过,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于聘任公司 副总经理的公告》(公告编号:临2025-057)。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。 (二)本次董事会的会议通知及材料于2025年9月3日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。 (三)本次董事会于2025年9月8日以通讯表决方式召开。 (四)本次董事会应出席董事8人,实际出席董事8人。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 (二)审议通过了《关于设立全球数贸中心酒店分公司的议案》 具体内容详见公司同日于上 ...