周大生珠宝股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2025-039 周大生珠宝股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议通知于2025年9月3日以通讯及电 子邮件等形式送达全体董事，会议于2025年9月6日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出 席董事11人（其中，委托出席的董事1名，周飞鸣先生委托周宗文先生出席会议并签署会议决议等会议 文件）。本次会议由董事长周宗文先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》 董事会认为：结合公司未来的战略发展需求和正常经营需要，提升公司核心竞争力，同意公司与无忧传 媒集团有限公司（以下简称"无忧传媒集团"）、海南金生无忧文化产业投资中心（有限合伙）（以下简 称"海南金生无忧"） ...