粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-032 粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议（以下简称"本次会议"） 于2025年9月5日在公司会议室以现场及通讯方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限要 求。全体董事一致同意推举董事强威先生主持本次董事会。本次会议应到董事9名，实到董事9名，其中 以通讯方式出席会议的董事有陆健、伍兴龙、王卫永。公司高级管理人员、纪委书记列席了会议。本次 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，作出以下决议： （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。 公司法定代表人简历见附件二。 （三）审议通过《关于补选第二届董事会提名委员会委员的议案》。 ...