大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告

大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）根据第十届董事会第十五次会议决议，决定于2025年 9月15日召开公司2025年第三次临时股东会。现将会议的有关事项公告如下： 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2025年第三次临时股东会。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议召开时间： 2025年9月15日（星期一）下午14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日上午9:15-9:25， 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的时间为2025年9月15日9:15一15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券 ...