安源煤业集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-074 安源煤业集团股份有限公司 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 (二)股东大会召开的地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街188号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊旭晴先生因工作原因不能主持本次股东大会。根据《公司章 程》的相关规定，经董事会半数以上董事同意，推举董事潘长福先生主持本次股东大会。会议采取现场 记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《关于变更公司名称、变更经营范围并修改公司章程的议案》 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 ...