舒华体育股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-046 舒华体育股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于2025年9月9日以现场结合通讯表 决方式在公司会议室召开，全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知要求。本次会议由董事长张维建 先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限的议案》 公司于2025年9月9日下午召开的2025年第一次临时股东会选举产生第五届董事会董事，全体新任董事一 致同意豁免本次临时董事会提前通知义务，于2025年9月9日召开公司第五届董事会第一次会议。 （二）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会同意选举张维建先 ...