成都市新筑路桥机械股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-080 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月10日以通讯表决方式召开了第八届 董事会第三十三次会议。本次会议已于2025年9月9日以电话和邮件形式发出通知。经过半数董事推选， 本次会议由公司董事夏玉龙先生召集和主持，应到董事8名，实到董事8名。公司董事会秘书列席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会 议审议通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事变更的议案》 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 经公司董事会提名委员会审核同意，董事会同意提名周凤岗先生为公司第八届董事会非独立董事候选 人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 本议案内容详见2025年9月11日《证券时报 ...