杭萧钢构股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人，董事单银木先生、单际华先生现场出席本次会议，董事刘安贵先生、 王雷先生、竺素娥女士（独立董事）、单辰博先生（独立董事）和董斌先生（独立董事）通讯方式出席 本次会议； 2、公司在任监事3人，出席3人，监事林丹女士现场出席本次会议，监事覃波先生和吴华英先生通讯方 式出席本次会议； (一)股东大会召开的时间：2025年9月10日 (二)股东大会召开的地点：杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦七楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户持有的9,997,714股不享有股东大会表决权。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长单银木先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方 式召开 ...