北京金自天正智能控制股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年9月10日 (二)股东会召开的地点：北京市丰台区科学城富丰路6号八楼大会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 董事长郝晓东先生主持了本次会议，公司全体董事、全体监事、董事会秘书和公司聘请的律师出席了本 次会议，本次现场会议采取分别审议，集中表决的方式对各项议案进行审议，符合《中华人民共和国公 司法》《上市公司股东会规则》及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事5人，出席5人； 3、董事会秘书出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于补选苗润生先生为公司第九届董事会独立董事的议案 审议结果：通过 表决 ...