宁波弘讯科技股份有限公司第五届董事会2025年第三次会议决议公告

2025年9月11日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）第五届董事会2025年第 三次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长 熊钰麟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2025年9月5日以电子邮件形式发出， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。 该议案已于2025年9月11日经公司第五届董事会审计委员会2025年第五次会议全票通过，并同意提交公 司董事会审议。本议案需提交公司股东会审议。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-033 宁波弘讯科技股份有限公司 第五届董事会2025年第三次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1)审议通过《关于修订〈董秘工作制度〉的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2)审 ...