合肥埃科光电科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2025-028 合肥埃科光电科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025年9月12日 本次会议由公司董事会召集，董事长董宁先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表 决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书黄欣杨先生出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 （二）股东会召开的地点：合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期J2栋3F公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （ ...