山东省药用玻璃股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2025-051 山东省药用玻璃股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年9月12日 (二)股东大会召开的地点：山东省淄博市沂源县城药玻路 1 号山东药玻公司研发大楼辅楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议的召开由公司董事会召集，由公司董事长扈永刚先生主持，公司董事、监事和高级管理人员列席会 议，北京国枫律师事务所2名律师见证了本次会议,符合《公司法》、《公司章程》的规定。 ● 本次会议是否有否决议案：无 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席4人，公司内部董事陈刚先生、外部董事冯加友先生、独立董事孙宗斌、顾 维军、陈茂鑫先生因公未能出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席2人，监事焦守华 ...