赛隆药业集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002898 证券简称：*ST赛隆 公告编号：2025-072 赛隆药业集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议通知于2025年9月10日以书 面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于2025年9月12日在珠海市香 洲区南湾北路31号2单元21层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事8人，实际出席 董事8人，会议由公司董事长陈科先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开 和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东海南雅亿共赢科技合伙企业（有限合伙） 提名，并经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过，公司第四届董事会同意提名殷惠军先生 ...