江苏常熟汽饰集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2025-040 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年9月12日 （二）股东大会召开的地点：江苏省常熟市海虞北路288号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司5楼会议 室。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议由公司董事长兼总 经理罗小春先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式等符合《公司法》、《公司章程》及相关法 律、法规的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席4人。 出席现场会议的董事为：罗小春、朱霖、于翔、王晓芳。 未亲自出席现场会议的董事为：顾全根（独立董事）、孙峰、 ...