胜科纳米（苏州）股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025年9月12日 （二）股东会召开的地点：江苏省苏州市工业园区朝前路9号公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东会会议由公司董事长 李晓旻先生主持。本次会议的召集、召开程序及表决 方式等均符合《公司法》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》的相关规定。 （五）公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、董事会秘书周秋月出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 审议结果：通过 表决情况： ■ 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名 ...