浙江东晶电子股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告
证券代码:002199 证券简称:*ST东晶 公告编号:2025048 浙江东晶电子股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 一、会议召开情况 浙江东晶电子股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十一会议于2025年9月13日在公司会议 室以通讯方式召开。会议通知于2025年9月10日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议应出席董事6 名,实际出席会议的董事6名(以通讯表决方式出席会议),缺席会议的董事0名。会议由董事长王皓先 生主持,公司全体高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。 根据公司的实际经营需求,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订,并提请股东大会授权公司董事会 办理相关工商变更登记事宜(修订内容以工商登记机关最终备案登记的内容为准)。修订后的《公司章 程》(2025年9月)及 ...