广东安达智能装备股份有限公司关于非独立董事离任暨选举职工代表董事、补选董事会审计委员会委员的公告

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2025-036 广东安达智能装备股份有限公司 关于非独立董事离任暨选举职工代表董事、补选 董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月15日召开股东大会审议通过《关于取 消监事会、变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，根据新修订的《公司 章程》，公司设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。公司于同日召开职工 代表大会并做出决议，选举高芳女士为公司第二届董事会职工代表董事。 2025年9月15日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会审计 委员会委员的议案》，公司董事会同意补选职工代表董事高芳女士担任公司第二届董事会审计委员会委 员。 一、董事离任情况 （一）提前离任的基本情况 董事会于近日收到公司非独立董事刘勇先生的书面辞职报告。因公司治理结构的调整，刘勇先生申请辞 去公司董事职务及董事 ...