北新集团建材股份有限公司 第七届董事会第二十三次临时会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-053 北新集团建材股份有限公司 第七届董事会第二十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次临时会议于2025年9月15日以 通讯方式召开并进行表决，会议通知于2025年9月10日以电子邮件方式发出，本次会议应收到表决票6 张，实际收到表决票6张，会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《北新集团建材股份有 限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经过审议，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对 象授予预留限制性股票的议案》。 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 议案内容详见公司于2025年9月16日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券 报》、深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址 ...