浙江诚意药业股份有限公司2025年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

（二）审议通过《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》 证券代码： 603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-053 浙江诚意药业股份有限公司 2025年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年9月16 日以现场表决的方式召开。会议由公司董事会秘书柯泽慧女士召集和主持，出席本次会议的持有人219 人，代表2025年员工持股计划份额48,286,356份，占公司2025年员工持股计划总份额的100.00%。会议 的召集、召开和表决程序符合公司2025年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通 过了以下议案： （一）审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》 根据《浙江诚意药业股份有限公司2025年员工持股计划》及《浙江诚意药业股份有限公司2025年员工持 股计划管理办法》等相关规定，公司2025年员工持股计划设立管理委员会，负 ...