明冠新材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2025-039 明冠新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年9月16日 （二）股东大会召开的地点：江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道32号公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ 注：上述"出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例"及"普通股股东所持有表决权数 量占公司表决权数量的比例"，已剔除公司截止股权登记日（2025年9月9日）公司回购专用账户中已回 购的股份数量。 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，副董事长闫勇先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议 的召集、召开及表决程序符合《中 ...