湖北楚天智能交通股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2025-044 公司债简称：25楚天K1 公司债代码：242698 湖北楚天智能交通股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年9月16日 (二)股东会召开的地点：武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心东塔公司24楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长王南军先生主持会议，会议采用现场投 表决情况： 票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程序均符合《公司法》及 公司章程的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事杨建国先生、刘刚先生，独立董事 ...