北京国联视讯信息技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603613 证券简称：国联股份公告编号：2025-035 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年9月16日 （二）股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区28号楼国联股份数字经济总部 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议由董事会召集，由董事长刘泉先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议 召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 公司在任董事9人，出席9人。 公司在任监事4人，出席4人。 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于公司及下属子公司向银 ...