南京银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601009 证券简称：南京银行 公告编号：2025-067 优先股简称：南银优1 优先股代码：360019 南银优2 360024 南京银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年9月16日 (二)股东大会召开的地点：江苏省南京市建邺区江山大街88号公司河西总部大楼四楼401会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司有签字权董事10人，出席4人，杨伯豪董事、陈峥董事、徐益民董事、廖定进董事、俞红海独立 董事、吴弘独立董事因公务原因未能出席本次会议； 2、公司在任监事9人，出席6人，王国彬监事、郭俊监事、王家华监事因公务原因未能出席本次会议； 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。 公司高管共6人列席了会议；公司副行长、董事会秘书江志纯出席了会议。 二、议 ...