上海皓元医药股份有限公司2025年第五次临时股东会决议公告

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-108 转债代码：118051 转债简称：皓元转债 上海皓元医药股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二）股东会召开的地点：上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室 ● 本次会议是否有被否决议案：无 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025年9月16日 本次会议由公司董事会召集，董事长郑保富先生主持。本次会议所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》 的规定。 （五）公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人，其中董事徐影女士、Xiaodan Gu（顾晓丹）先生以通讯方式出席了本 次会议； 2、董事会秘书现场出席了会议；公司其他高管及见证律师列席了会议。 二、议案审 ...