盛京银行股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

盛京银行股份有限公司（以下简称"本行"）拟定于2025年10月21日（星期二）召开盛京银行股份有限公 司2025年第一次临时股东大会。本行将于同日召开2025年第一次H股类别股东大会，2025年第一次H股 类别股东大会的通知将于本行网站及香港联合交易所网站另行公告。现将2025年第一次临时股东大会具 体事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议召开时间 2025年10月21日（星期二）上午9时30分。 （二）会议召集人 本行董事会。 （三）会议地点 辽宁省沈阳市沈河区北站路109号6楼604室。 （四）会议方式 各位股东： 现场会议、投票表决。 二、会议主要内容 特别决议案 （A）待(i)独立H股股东于H股类别股东大会上通过该同一决议案（由亲身或委任代表出席H股类别股东 大会的独立H股股东所持H股所附表决权中至少75%以投票表决方式予以批准及独立H股股东就决议案所 投反对票数目不超过独立H股股东所持全部H股所附表决权的10%）；及(ii)H股要约的最少有效接纳达 到独立H股股东所持H股不少于90%后，批准H股从联交所自愿撤回H股之上市地位； （B）为实施上文(A)段所述的自愿撤回H股之上市地位，授权本行 ...