山东出版传媒股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年9月16日 (二)股东大会召开的地点：济南市市中区英雄山路189号山东出版传媒股份有限公司4楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘文强主持会议。股东大会采取现场记名投票与网络投票 相结合的方式表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事6人，出席4人，出席会议的董事分别为：刘文强先生、郭海涛先生、朱炜女士、张晓峰 先生；董事申维龙先生因工作原因，未能亲自出席会议，书面授权董事郭海涛先生代为出席会议；独立 董事蔡卫忠先生因工作原因，未能亲自出席会议，书面授权独立董事朱炜女士代为出席会议;董事候选 人、总经理李涛先生出席会议。 2.公司在任监事4人，出席 ...