北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 二、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，公 司董事长张东平主持本次股东会。 本次股东会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规 定。 三、公司董事和董事会秘书的出席情况 五、律师见证情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司副总经理、董事会秘书温去非出席本次会议；公司副总经理张国际、王维良列席本次股东会。 四、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ （二）关于议案表决的有关情况说明 《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》为特别决议议案，该议案已获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。 1、本次股东会见证的律师事务所：北京 ...