宁波金田铜业（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2025-116 债券代码：113046 债券简称：金田转债 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年9月17日 (二)股东大会召开的地点：宁波市江北区慈城镇城西西路1号五楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席6人，董事楼国君先生、董事郑敦敦先生、董事翁高峰女士因工作原因未能 出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书丁星驰先生出席本次会议；部分高管列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 审议结果：通过 表决情况： (四)表 ...