北京宝兰德软件股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-045 北京宝兰德软件股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （五）公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事5人，以现场及通讯出席5人； 2、董事会秘书张增强先生出席了本次会议，全体高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 （一）股东会召开的时间：2025年9月17日 （二）股东会召开的地点：北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ 注：截至股权登记日，公司总股本为77,730,937股，其中公司回购专户中的股份数量为2,341,614股，回 购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为75,389,323股。 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事长易存道 ...