北京键凯科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-031 北京键凯科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年9月17日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C1三层键凯科技 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书陈斌先生出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议情况 ■ 注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为147,914股，该等回购股份不享有 股东大会表决权。 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议 的召集 ...