山东惠发食品股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2025-031 山东惠发食品股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长惠增玉先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的 方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年9月17日 (二)股东大会召开的地点：山东省诸城市舜德路159号公司办公楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.00、议案名称：《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及部分制度的议案》 1.01、议案名 ...