山西华阳新材料股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临2025-055 山西华阳新材料股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长梁昌春先生主持 审议结果：通过 表决情况： ■ （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事5人，出席5人； 3、董事会秘书出席了本次大会；其他高管均列席了本次大会。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：关于修订董事会议事规则的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 3、议案名称：关于修订股东会议事规则的议案 ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年9月17日 （二）股东大会召开的地 ...