健之佳医药连锁集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-049 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年9月17日 (二)股东大会召开的地点：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部14楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、公司在任董事7人，出席6人，本次会议独立董事陈方若先生因会议时间冲突，未能出席会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书李恒先生出席本次会议； 4、总经理蓝波先生、副总经理李恒先生列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 本次临时股东会由公司董事会召集，公司董事长蓝波先生主持，本次股东会的召集、召开及表决方式符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件及《 ...