四川明星电力股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600101 证券简称：明星电力公告编号：2025-028 四川明星电力股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 3.公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈峰先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表 决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事9人，出席9人。其中，董事蒋毅先生、白静蓉女士、石长清先生，独立董事吴越先生， 以通讯方式参加会议； 2.公司在任监事4人，出席4人。其中，监事刘礼志先生以通讯方式参加会议； 1.议案名称：《关于修订公司〈章程〉〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》 审议结果：通过 表决 ...