兴业银行股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开时间：2025年9月17日 (二)股东会召开地点：福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况 ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2、公司在任监事5人，出席5人； 本次股东会由公司董事会召集，董事长吕家进先生主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式，对议 案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事14人，出席10人；其中独立董事出席4人，履行相应职责； 3、董事会秘书夏维淳出席会议；公司部分高级管理人员出席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于修订章程的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 3、议案名称：关于修订《董事会 ...