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山西美锦能源股份有限公司 十届四十三次董事会会议决议公告

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2025-104 债券代码:127061 债券简称:美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 十届四十三次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司(以下简称"公司")十届四十三次董事会会议通知于2025年9月12日以通讯 形式发出,会议于2025年9月17日10:00以现场形式在山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室 召开。本次会议应参加表决董事9人,包括3名独立董事,实际参加表决董事9人。会议由董事长姚锦龙 先生主持,公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过如下议案。 二、会议审议事项 1、审议并通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所股票上市规 ...