湖南和顺石油股份有限公司关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-044 湖南和顺石油股份有限公司 (二)离任对公司的影响 关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年9月18日收到非独立董事刘静女士提交 的书面辞职报告。因公司内部工作调整，刘静女士申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，经公司 于2025年9月18日召开的职工代表大会决议，选举刘静女士为职工代表董事。 一、董事离任情况 (一)提前离任的基本情况 ■ 特此公告。 湖南和顺石油股份有限公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，刘静女士的辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。刘静女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运 行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。 二、职工代表董事选举情况 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范 ...