湖北广济药业股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-050 湖北广济药业股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 特别提示： 1.本次股东会不存在否决提案的事项。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开的情况 （1）会议召开时间 现场会议时间：2025年9月18日（星期四）下午15:30 网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月18日上午9:15至下午15:00期间的 任意时间。 （2）现场会议召开地点：湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室。 （3）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3.公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席会议9人；公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席会议3 人；公司全体高级管理人员列席了会议。湖北众勤律师事务所见证律师出席本次股东会进行见证，并出 具法律意见书。 二、议案审议和表决 ...