健之佳医药连锁集团股份有限公司关于公司非独立董事辞任、选举职工董事及选举职工董事为董事会薪酬与考核委员会委员的公告

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-051 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于公司非独立董事辞任、选举职工董事及 一、非独立董事辞任情况 公司董事会2025年9月17日收到非独立董事李恒先生递交的《关于辞任公司董事的报告》。因公司治理 架构调整及个人工作规划，李恒先生辞任公司第六届董事会非独立董事。根据《中华人民共和国公司 法》及相关法律法规，《公司章程》、《董事和高级管理人员离职管理制度》等有关规定，李恒先生的 辞任报告自2025年9月17日送达公司时生效，其辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。 辞任后李恒先生担任公司副总经理、董事会秘书、财务总监职务。 二、选举职工董事情况 根据《公司章程》，公司设职工董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。 2025年9月17日，公司职工代表大会选举金玉梅女士（简历附后）为公司第六届董事会职工董事，任期 至第六届董事会任期届满之日止。 三、选举董事会薪酬与考核委员会委员情况 选举职工董事为董事会薪酬与考核委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完 ...