南京高科股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2025-025号 南京高科股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京高科股份有限公司第十一届董事会第七次会议于2025年9月18日14:30以现场结合视频会议形式召 开。会议通知于2025年9月15日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事7名，实到7名，公司监事 及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长徐益 民先生主持，审议并通过了以下议案： 一、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案； 同意公司取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并将董事会席位由现行7名扩充至9名， 新增1名非独立董事及1名职工董事，同时修订《公司章程》。（详见《南京高科股份有限公司关于取消 监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》，编号：临2025-026号） 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过 ...