北京昊华能源股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年9月18日 (二)股东会召开的地点：北京市门头沟区新桥南大街2号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；本次会议由公司董事会召集，董事长薛令 光先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事10人，出席6人，公司董事郝红霞女士、柴有国先生、李长立先生、独立董事栾华先生 因有其他公务未出席本次会议；董事孙力先生视频出席本次会议，其他董事均现场出席会议； 3、公司董事、副总经理、总会计师、董事会秘书张明川先生出席本次会议；公司总法律顾问、首席合 规官杜峰先生、见证律师及相关部室负责人列席本次会议。 二、议案审议情况 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一)非累积投 ...