北京首旅酒店（集团）股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临2025-041 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年9月19日 (二)股东会召开的地点：北京市朝阳区雅宝路10号凯威大厦三层301会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： ■ 注：公司总股本为1,116, 603, 126股，全部为普通股A股。出席本次股东会股东全部为A股股东。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 公司董事长李云女士主持本次股东会。公司9名董事、3名监事和2名高级管理人员及公司的法律顾问北 京市中伦文德律师事务所律师出席了会议。本次股东会的召开合法、有效，符合《公司法》、《公司章 程》等有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席9人，董事梁建章、董事孙坚因其他重要事项未在北京没有出席 ...