中国航发动力股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2025-028 中国航发动力股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年9月19日 (二)股东会召开的地点：辽宁省大连市大外国际文化交流中心一楼毓秀会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 董事长牟欣先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事10人，出席1人。其中，董事长牟欣先生出席并主持会议，副董事长李健先生、董事孙 洪伟先生、董事杨先锋先生、董事刘辉先生、董事沈鹏先生、独立董事刘志猛先生、独立董事李金林先 生、独立董事杜剑先生、独立董事王占学先生因工作原因未出 ...