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深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举 职工代表董事的公告

证券代码:688638 证券简称:誉辰智能 公告编号:2025-042 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举 职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月26日召开了第二届董事会第三次会 议和第二届监事会第三次会议,并于2025年9月19日召开了2025年第一次临时股东会审议通过了《关于 取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据修订后的《公司章程》,公司不再 设监事会,公司董事会设职工代表董事一名。公司近日收到了非独立董事刘阳东先生提交的辞职报告, 公司于2025年9月19日召开了职工代表大会,选举刘阳东先生担任公司第二届董事会职工代表董事。相 关情况公告如下: 公司于近日收到了非独立董事刘阳东先生提交的辞职报告,因工作调整,刘阳东先生申请辞去公司第二 届董事会非独立董事职务,辞去董事职务后仍担任公司其他职务。刘阳东先生辞去非独立董事职务不会 导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的 ...