东阿阿胶股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次会议，于2025年9月18日以邮件 方式发出会议通知。 2．本次董事会会议，于2025年9月21日以通讯表决方式召开。 3．会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。 4．本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1.《关于聘任高级管理人员的议案》 本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会提名委员会审议通过。 会议同意聘任李国正先生、郑梁先生、陈龙健先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至 公司第十一届董事会任期届满之日止。简历详见附件。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2．第十一届董事会提名委员会会议决议； 3．第十一届董事会薪酬与考核委员会会议决议； 4．深交所要求的其他文件。 2.《关于管理团队成员2024年度绩效考核结果的议案》 本议案提交董事 ...