中复神鹰碳纤维股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-038 中复神鹰碳纤维股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年9月22日 （二）股东大会召开的地点：江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （注：所持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例数据如有差异为四舍五入计算所致） （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张健女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章 程》的规定。 重要内容提示： （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公 ...