中粮糖业控股股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2025-029 中粮糖业控股股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年9月22日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座11层中糖公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于取消公司监事会并废止《监事会议事规则》的议案 审议结果：通过 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事赵玮先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决 方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 表决情况： ■ 2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案 审议结果：通 ...